Les actionnaires nominatifs sont informés qu’ils recevront ces prochains jours la présente convocation, accompagnée du formulaire de vote par correspondance/ procuration.
L’avis au BALO a été publié le 16 mai 2025, sous la référence 2502022 .
Les actionnaires de la société BD MULTIMEDIA sont invité(e)s à participer à une Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra le Mercredi 25 Juin 2025 à 17h00, à l’Espace HERMES 10 Cité Joly – 75011 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I – Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Ordinaire
- Rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Examen et approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées par l’article L225-38 du code de Commerce ;
- Fixation de la rémunération de l’activité des administrateurs ;
- Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur.
II – Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Extraordinaire
- Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions,
- Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice d’une catégorie dénommée d’investisseurs
- Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la société,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site de la société afin de prendre connaissance d’une éventuelle modification de cet ordre du jour, dans la catégorie Presse et Publications.
Tout actionnaire (au porteur ou au nominatif), quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée soit le 23 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe du formulaire de vote à distance, tenant lieu également de procuration de vote.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
1. Participation physique
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale devront :
– Pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement muni d’une pièce d’identité.
– Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une attestation de participation lui soit adressée.
2. Vote par correspondance ou par procuration
Les actionnaires souhaitant voter par correspondance résolution par résolution ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou leur partenaire PACS, pourront :
– Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui a été adressé, à l’adresse suivante : BD MULTIMEDIA- Service juridique- 16 CITE JOLY-75011 PARIS
– Pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration peut être demandé à UPTEVIA – Service Assemblées Générales –90-110 esplanade du Général de Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex.
Il devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BD MULTIMEDIA- Service juridique- 16 CITE JOLY-75011 PARIS.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée, soit le 21 juin 2025.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée
.C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante BD MULTIMEDIA, AGM, 16 Cité Joly, 75011 PARIS ou par email à contact@bdmultimedia.fr , sous référence AGM -questions. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 19 juin 2025. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par email avec accusé réception à contact@bdmultimedia.fr, sous référence ODJ AGM – demande actionnaires , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis de réunion conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, ainsi qu’un exposé des motifs de présentation des résolutions.
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 23 juin 2025.
D) Droit de communication des actionnaires
Les informations visées aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce, communiquées dans le cadre de l’Assemblée Générale, sont tenues à disposition au siège social de la société, dans les 15 jours précédant l’Assemblée, soit à partir du 10 juin 2025.
Les informations visées aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce, et notamment l’intégralité de l’ordre du jour de l’Assemblée sont accessibles librement, sans frais et en français sur le site de la société www.bdmultimedia.fr, dans la catégorie Presse et Publications, Rapports Annuels
| A PROPOS DE BD MULTIMEDIA : Un virage fintech-as-a-service qui se matérialise BD Multimédia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s’appuyant sur une forte culture numérique. La société est orientée vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l’utilisation des technologies de l’information et du Web3 : * La société mère a obtenu un agrément d’Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l’AMF. * La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. * La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d’intégrer l’art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. * La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de « Curated Fine Art NFTs » du Groupe. * La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type « Play to Earn » dont l’économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu. * La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l’ensemble des buralistes en France. * La filiale CAPLA porte le projet d’immobilier fractionné. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM). |
